الإقتصاد

«التجارة»: 75 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أمس أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت خلال يناير الماضي 75 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون «2013/106». وأضافت الوزارة في بيان صحافي أن التدابير تضمنت توجيه انذارات كتابية لـ 17 شركة عقارية و4 شركات مجوهرات، اضافة إلى اصدار أمر بإلزام 35 شركة عقارية و6 شركات مجوهرات باتباع اجراءات محددة لتتوافق مع القانون.وأوضحت أنه تم اعتماد ايقاف نشاط 3 شركات واحدة للعقار وأخرى للمجوهرات وثالثة للتأمين.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت اجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة اجراءات الترخيص لنحو 53 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته منها 39 شركة عقارية و11 شركة للمجوهرات و3 شركات للتأمين. وأشارت «التجارة» إلى أن الإدارة حدثت أيضاً 107 تراخيص موزعة على 59 شركة عقارية وشركة صرافة، و6 شركات مجوهرات، و42 شركة للتأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 40 مراقباً لـ31 شركة عقارية وشركة صرافة و6 شركات مجوهرات وشركتي تأمين. ولفتت إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لسبع شركات عقارية وشركة صرافة وشركتي مجوهرات اضافة إلى 40 تقريرا للرقابة الميدانية شملت 16 شركة عقار و12 شركة صرافة و11 للمجوهرات وواحدة للتأمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق